2019年8月23日 星期五

750万信托款不翼而飞 华人知名律师陷法律纠纷

 据温哥华太阳报(Vancouver Sun)报道,事务所位于列治文的华人知名律师郭红的信托账户中有高达750万加元被人转走,从而使部分客户的税务上缴与地产交易受到影响。

温哥华太阳报的报道说,在郭红针对其两名前雇员在BC最高法院发起的一项民事诉讼中指出,她之前的簿记和法律助手在工作外勾结,共谋非法从她的信托账户中转移资金。两个雇员通过伪造她的支票签名取钱,然后在其他同伙人的帮助下用房地产洗钱,再把百万元的银行汇票存入位于本拿比的Gateway赌场,最后,把钱从赌场中取出来汇回中国。

 

卑诗律师协会(B.C. Law Society)的发言人David Jordan 表示,在今年夏天收到郭红账户资金被盗的报告后,他们正在展开调查并控制相关资金和客户信息。

由于信托账户中出现资金不足的情况,受到影响的部分中国投资者和卑诗房地产业内人士因此也发起针对郭红律师事务所的诉讼。根据英文媒体的报道,他们宣称,因为律师信托账户内的750多万元资金不翼而飞,导致他们必须承受210万的资金损失。他们表示,信托账户内的一些钱本应是为他们完成地产交易以及缴付相关税项的,但郭红认为,她也是资金被盗的受害者,无法对投资人履行自己的义务。

根据法律文件,因为郭红信托账户内资金不足,至少5笔房地产交易受到影响。其中为中国投资者缴付地产税完成交易的资金有138万。

在房地产转让交易中,被雇佣的律师通常把大部分的销售收益放到信托账户内,等到加拿大税务局决定非居民投资者是否应支付相关税费以及多少后,律师用这笔钱支付费用,再把剩余的钱转给卖家。由于信托账户内资金不足,加拿大国税局发现有大量的税费没有支付。某起诉者表示,自己将一部分资金留在信托账户中,但却在收到税单后无法动用该笔资金,只能自掏腰包交了7万多元税,所以要求该律师事务所承担损失。

据温哥华太阳报报道,郭红表示,为了弥补资金短缺,她自己放了一些钱进入账户。她在诉讼中表示,今年2月到4月1日,公司信托账户的钱不断被取出,但直到4月初才被发现。3月和4月,许多中国投资者和房地产人士开始发现他们的银行账户上有大量的未支付账单和财务债务。

根据法律文件,郭红表示,从2014年到今年4月,一名Li姓男子在她的法律公司任职簿记(Bookkeeper),而另一名Pan姓女子2015年在其法律事务所任职法律助手,期间,“他们发展出工作外的关系”。作为簿记,Li姓男子能够获得公司的信托账户和支票记录。从今年2月起,Li、Pan以及至少一名同谋者,共谋偷取、操作、转换、使用、挪用盗用信托账户内的钱。2月到3月,Li在一系列的支票上伪造律师签名,付给Pan的数额高达 $7,580,000。郭红进一步向法庭表示Pan是如何利用赌场转移资金的。她宣称,Pan将大部分的非法资金存入在BMO银行的账户,然后开出付给赌场的银行汇票,她把汇票转给同伙人在赌场的账户,然后在中国收到同伙人汇来的钱。

目前, Li、Pan和其他民事诉讼涉及人均没有对律师的指控做出回应。需要指出的是,本文中所有民事诉讼的指控并未被被法庭证实。本地英文媒体试图联系Li、Pan及其他相关人士,均未得到回应。

 

本站记者转载于加拿大新闻网

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